Перейти к содержимому



Фотография
ГОТОВЫЕ ООО

Всевозможные ОКВЭДЫ.ООО с Историей,
с лицензиями и допусками СРО

Фотография
ООО, ИП, КАРТЫ, ОБНАЛ

Дебетовые карты, ИП, ООО
Обнал, Транзит

Фотография
ОБНАЛ - 4.5%

Обналичиваем любые назначения от 4.5%
Вывод средств в Оффшоры / Валюта

Фотография
Обналичка по РФ

Обналичка и транзит ден средств
по всей территории РФ

Фотография
Кардинг схемы

Приглашаем к сотрудничеству кардеров,
обладающих специальными знаниями










Последние сообщения

Реклама Продажа пластика СНГ, с гарантией от лока
Представляю...
флаг CashWorld (19 авг 2014 00:22)
Реклама Продаю Теневой бизнес. ПРИБЫЛЬ 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
Мой бизнес продается уже 3 месяца, ра...
флаг Tenevoy.ru (13 июн 2017 23:34)
Реклама Вывод биткоинов, обналичивание биткоина
Помогу вывести биткоины  Во...
флаг Вывод битка (17 авг 2017 14:41)
Реклама Гражданство РФ. Получение нового паспорта РФ в Севастополе
Спецпредложение действиетльно только...
флаг Раша (18 апр 2014 11:04)
Продажа сканов паспортов и др. документов
Доброго времени сутокПредлагаю Вашему...
флаг dimentofax (21 май 2018 14:54)
Сканы, фото + снилс, селфи
Представляю вашему вниманию комплекты...
флаг mxdor12 (19 май 2018 11:46)
Сканы ООО
Продам сканы ООО (москва и регионы).П...
флаг SingUp (16 май 2018 14:35)
Продаю сканы и фото паспортов, снилс и др
В комплект входит:Главная страница с...
флаг vad428 (16 май 2018 12:15)
Продажа - сканы и фото документов
Продажа: сканы и фото документов...
флаг lovelyfun (14 май 2018 15:37)
Продам сканы комплектов документов
Цена варьируется в зависимости от вид...
флаг avenger1390 (13 май 2018 12:57)
SSH-Туннели. Продажа!
Продажа SSH-туннелей:
флаг amigo_trade (02 май 2018 02:06)
Продажа сканов паспортов
В наличии сканы граждан стран СНГ и Е...
флаг mydeal12 (25 апр 2018 12:15)
Продам сканы паспортов СНГ, Евро
Цены разнятся в зависимости от страны...
флаг igortopro (21 апр 2018 14:17)
Продам наличку, спишем НДС
Для Москвы и ПитераОбналичивание д/с...
флаг aboutbtc (05 апр 2018 21:23)
Целевой невозвращаемый кредит
Помогу взять целевой невозвращаемый к...
флаг KronPer (24 сен 2017 16:56)
Ищем сотрудников на работу в Москве,СПб,Киеве,Харькове,Одессе,Днепре
Ищем минеров\кладчиков\курьеров\дилер...
флаг grigorich (24 сен 2017 13:45)
Carderplanet.pl
Carderplanet.pl
флаг AveN (24 сен 2017 12:11)
Продаю биткоин
Продаю биток в Москве за наличные.От...
флаг aboutbtc (24 сен 2017 08:12)
Купить биткоины на 20 миллионов usd
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли...
флаг aboutbtc (24 сен 2017 08:08)
Высокоанонимные, серверные прокси и VPN сервер
Высокоанонимные, быстрые и качественн...
флаг happyHack (24 сен 2017 05:52)
Dedicated Server|Дедики|Выделенный сервер
Страны в наличии: Уточняйте пожалуйст...
флаг Changer87 (23 сен 2017 22:12)
Сканы, фото паспортов и других документов различных стран и комплектаций
Друзья привет! Продаю на постоянной о...
флаг proexpert (23 сен 2017 18:41)
Требуются люди на прибыльную работу (не грязь)
Требуются люди на прибыльную работу....
флаг Svift103oneway (23 сен 2017 13:24)
Флудер телефонов
ФЛУДЕР ТЕЛЕФОНОВмассовые звонки на со...
флаг qwert01 (23 сен 2017 02:51)
Взлом почты и социальных сетей [БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ]
Представляем вам качественные услуги...
флаг EvasiveHack (22 сен 2017 12:06)

passport


Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 флаг OBNALFORUM.RU Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

OBNALFORUM.RU

Отправлено 26 Апрель 2017 - 07:57

Обналичивание денежных средств через ИП в 2017 году. 

На территории Российской Федерации некоторые граждане посредством всевозможных махинаций занимаются легализацией нечестно нажитого капитала. Это общеизвестный факт, которому уже более пятнадцати лет. Данные махинации предусматривают противозаконная обналичка посредством акционерных обществ, а также посредством частных предпринимателей. С течением времени подобные схемы постоянно видоизменялись, однако сохранились и применяются по сей день.

"Обналичка" денег

 

Наиболее часто мошенниками применяется схема, которая в простонародье получила название "обналичка". Данная махинация выполняется с целью ухода от налоговых вычет, которые предусмотрены отечественным законодательством. В этом случае доходы выводятся в полном объеме. Для этого между двумя предприятиями проводится фиктивная сделка, при которой подделывается ряд сопутствующей документации.

Нужно понимать, что довольно схожие по звучанию термины "обналичка" и "обналичивание" имеют абсолютно разное юридическое значение:

1. Обналичивание представляет собой абсолютно законный процесс, который предполагает снятие имеющихся денег на счетах или же их перевод в наличные средства,ценные бумаги и прочее;

2. Обналичка - это противозаконная махинация, посредством которой злоумышленник получает средства с безналичных счетов, уклоняясь при этом от налогового сбора.

Основная задача двух упомянутых выше операций - неуплата налогов.

Как производится обналичивание

 

На сегодняшний день государственными органами контроля было выявлено несколько методов обналичивания финансовых средств посредством ИП и ООО:

1. Пожалуй, самая известная, актуальная и широко применяемая. Злоумышленниками создается однодневная фирма, на счет которой зачисляется некоторая сумма под видом предоставления определенных услуг. В последствии, после обнала, данная фирма просто исчезает. Подобные предприятия в подавляющем большинстве случаев регистрируются на имена физических лиц, которые легче других вводятся в заблуждение. В основном - это лица, пребывающие в зависимости от наркотических веществ или от алкогольной продукции.

2. Выше изложенная махинация нередко проводится крупными и более мелкими банками;

3. На имя частного предпринимателя злоумышленники могут открыть счет в банке и зачислить на него некоторую сумму, которая в дальнейшем снимается. В данном случае вся ответственность ляжет на владельца счета;

4. Одной из самых запутанных махинаций является противозаконная обналичка денег через программы материнского капитала. Злоумышленники через данную программу проводят фиктивную сделку купли или продажи какого - либо дорогостоящего товара. Данная махинация имеет множество ступеней реализации, каждая из которых довольно запутана. Именно поэтому ее крайне трудно обнаружить.

Обналичивание денег посредством ИП

Владельцам некого предприятия, решивших уйти от уплаты налогов в государственный бюджет, сперва требуется найти соответствующего частника, который дал бы свое согласие на содействие в данном вопросе за условное вознаграждение. В последствии между таковыми "партнерами" осуществляется сделка по приобретению некой услуги или товара. Из-за тщательного продумывания подобных операций, переводимая сумма может во много раз превышать необходимую. При этом товара может и вовсе не быть. Поэтому для подобных махинаций злоумышленниками подбирается такая услуга или товар, оплату которого довольно проблематично вычислить органам государственного контроля. Идеальными кандидатами являются агентства недвижимости, либо компании, занимающиеся предоставлением консалтинговых услуг.

После заключения фиктивной сделки, мошенники зачисляют на счет частника некую сумму, которую он впоследствии обналичивает и передает злоумышленникам. Оговоренный ранее процент за предоставленные услуги по обналичке частник оставляет себе. Стоит обратить внимание на сумму дохода частника, которая в подобных случаях довольно высока. Это при том, что от него практически ничего не требуется. Именно это обстоятельство является главным поводом для согласия на проведение данной незаконной операции. Злоумышленники убеждают частника в том, что подобную махинацию практически невозможно отследить, однако это далеко от действительности. Органами контроля постоянно проводится мониторинг всех операций по обналичиванию средств через ИП и виновные вычисляются практически моментально.

 

Обналичивание финансовых средств через ООО в 2017 году

На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает проведение финансовых расчетов между юридическими лицами исключительно посредством безналичного расчета. Однако некоторым мошенникам даже в этом случае удается найти способ вывести со счетов значительные суммы. Ниже рассмотрены три наиболее частых способа мошенничества:

1. Применение системы выплат дивидендов. Каждый соучредитель любого относительно крупного предприятия получает ежеквартальные выплаты. Уровень дохода зависит от объема личных финансовых средств в обороте фирмы, а также от ее доходов. Однако из этой суммы регулярно вычитается 9% подоходного налога. Именно этим и пользуются нечестные, образованные граждане. Ими намеренно производится более частая выплата дивидендов соучредителям, при чем налоговый сбор в этом случае не перечисляется. Данная схема достаточно сложная и одному человеку не под силу. Поэтому в сговоре, как правило, участвует группа заинтересованных лиц.

2. Списание определенной суммы под видом непредвиденных расходов, либо под видом расходов на хозяйственные нужды. Этот метод обналички предусматривает незначительные вложения личных средств злоумышленниками в оборот компании. Из-за этого данная схема для незаконного обналичивания финансовых средств применяется относительно редко. Ведь для того, чтобы вывести определенные средства из оборота компании на ее нужды, требуется заполнить ряд соответствующей документации, посредством которой обнаружить мошенническую операцию будет очень просто. Поэтому для того, чтобы вывести определенную сумму, требуется ее вначале внести. В противном случае махинация будет достаточно рискованной.

3. Оформление финансового займа. Достаточно простой и часто применяемый способ незаконного обналичивания финансовых средств. Для его успешной реализации также требуется группа лиц. Один из соучредителей предприятия оформляет соответствующие документы о займе. Срок этого займа и процент возврата устанавливается управляющим органом этого предприятия. При наличии определенной договоренности такой кредит может быть беспроцентным, а срок возврата долга может быть назначен на любую дату. Однако этот день рано или поздно настанет и, в соответствии с регламентом предприятия, сумму придется вернуть в полном объеме. Хотя встречаются и исключения.

Ответственность за противозаконное обналичивание денежных средств посредством ООО или ИП

В действующем законодательстве нет статей, которые бы прямо пресекали незаконные обналичивания средств. Этим фактом и руководствуются мошенники, убеждая наивных частных предпринимателей в безнаказанности. Однако несмотря на это дело обстоит несколько иначе: существует ряд статей в уголовном и административном кодексах Российской Федерации, которые направлены на пресечение любой мошеннической деятельности, а именно:

• статья о неуплате налогов в государственный бюджет;

• статья за сокрытие денежных средств, которые должны облагаться налогом;

• за подделку коммерческих ценностей (имеется в виду ценные бумаги и официальная документация);

• за мошенничество в предпринимательской деятельности;

• за незаконное отмывание нечестно нажитого капитала.

Статей достаточно для справедливого наказания злоумышленников. Для получения представления о мерах наказания лиц, которые решили незаконно обналичить финансовые средства через ООО или ИП, необходимо суммировать наказания, о которых идет речь в упомянутых выше статьях. Поэтому следует хорошо подумать и расставить приоритеты прежде, чем решаться на сделку с не добропорядочными гражданами.

 

 

 

Законное обналичивание денег со счета ООО в 2017 году

В подавляющем большинстве случаев предприятия практически все предприятия пользуются системой безналичного расчета в финансовых отношениях со своими сотрудниками, контрагентами, поставщиками и так далее. Однако в некоторых ситуациях компании могут потребоваться именно наличные средства. Как в таком случае обналичить финансовые средства и не оказаться привлеченным к уголовной или административной ответственности?

Снятие наличных с расчетного счета предприятия на хозяйственные нужды

При правильном подходе к данному способу по обналичиванию средств не должно возникнуть никаких трудностей. С 11.03. 2014 года существует определенное указание от Центрального банка Российской Федерации под номером 3210-У, в котором детально рассмотрена процедура законного обналичивания средств с соблюдением норм и правил кассовой дисциплины. Если говорить кратко, то для начала руководителю предприятия или главному бухгалтеру необходимо заполнить чековую книжку либо платежное поручение.

Затем они приходуются в кассу фирмы по приходному кассовому ордеру (ПКО). При обналичивании средств с расчетного счета данным способом, как правило, банк может удержать комиссию за осуществление операции. Ее размер в основном не превышает двух процентов от выводимой суммы.

В некоторых случаях специфика предпринимательской деятельности может позволять ведение наличных расчетов. В этом случае вовсе не обязательно пополнять расчетный счет компании на всю полученную сумму. Некоторую часть можно хранить в сейфе. Ее лимит устанавливается самостоятельно. Эти средства должны выдаваться исключительно по расходному кассовому ордеру.

Наличная выручка может расходоваться только на следующие цели:

• выплата заработной платы сотрудникам;

• оплата услуг поставщиков;

• компенсация сотрудникам некоторых расходов, таких как: командировки, хозяйственные нужды и прочее.

 

Крайне важно понимать принципиальную разницу между ИП и ООО в данном вопросе. Собственник общества с ограниченной ответственностью не имеет права брать наличные средства из кассы для реализации личных целей. В отличие от частного предприятия активы ООО принадлежат юридическому лицу, то есть обществу, а не учредителю.

Поэтому, если речь идет об обнале средств ООО для хозяйственных нужд, довольно часто имеется ввиду их дальнейшей передача собственнику на личные нужды. В этом необходимо разобраться более подробно.

Способы легального получения прибыли от ООО

На сегодняшний день существует два наиболее распространенных способа получения легального и стабильного дохода от деятельности ООО:

1. Дивиденды. Пожалуй, это единственный способ получения легального пассивного дохода от ООО. Дивиденды участникам общества из суммы общего дохода не чаще, чем раз в квартал. С 2016 года такой доход подлежит налоговым вычетам, размер которых не превышает 13% от полученной суммы. Дивиденды запрещено выплачивать из имеющейся наличной выручки. Сумма переводится на платежную карту физического лица.

2. Получение заработной платы. Практически все коммерческие предприятия малого и среднего уровня управляются лишь одним из учредителей. В случае успешной и продуктивной деятельности компании заработная плата ведущих менеджеров может исчисляться значительными суммами. Они также облагаются подоходным налогом 13%. Однако в ряде случаев кроме этого также могут удерживаться страховые взносы, размер которых может достигать 30% от выручки.

Следует знать, что помимо подоходного налога доходы предприятия также облагаются налогом УСН. Его размер зависит от выбранного режима налогообложения. К примеру с каждого заработанного миллиона рублей компания на УСН Доходы должна уплатить 6% от суммы прибыли и лишь после этого распределять средства по своему усмотрению. При этом данный режим не является двойным налогообложением, поскольку в этом случае налог оплачивает юридическое лицо, а не участник, несмотря на то, что он также имеет отношение к этим шести процентам.

 

Прочие методы и схемы обналичивания

К сожалению, без дополнительных затрат вывести деньги из оборота компании законным образом не получится. Однако на практике можно встретить еще несколько вариантов распоряжения наличными средствами фирмы, но по своей сути они не являются выводом денег из оборота.

1. Выдача подотчетных. Получить наличные в кассе предприятия может исключительно сотрудник этого предприятия. Поэтому для этих целей учредитель оформляется в штат. Полученные средства он вправе израсходовать строго в интересах компании. Это могут быть: хозяйственные нужды, командировки, закупка ТМЦ и тому подобные. Все расходы должны иметь документальное подтверждение в виде чеков, а не потраченная часть денег должна быть возвращена в кассу;

2. Оформление беспроцентного кредита. Любой учредитель может стать обладателем беспроцентного кредита, полученного посредством ООО. Сумма займа и срок его возврата определяется руководителем. Однако полученные таким образом деньги придется вернуть в установленный в договоре срок;

3. Представительские расходы. Собственник акционерного общества может получить дополнительные средства на представительские расходы, однако это возможно если он официально оформлен в штат своего предприятия. Представительские расходы включают в себя:

• оплату ресторанов на деловых встречах;

• поездки (в том числе и за границу);

• пребывание в гостиницах;

• представительская одежда;

• автомобиль (оформляется на юридическое лицо).

Основной сложностью является практическая невозможность доказать налоговой инспекции, что данные расходы носят исключительно представительский, а не развлекательный характер.

Незаконная налоговая схема обналички финансовых средств ООО

Самый популярный и широко распространенный способ обналичивания средств, хотя и незаконный - это вывод денег через счета посреднического предприятия, основной деятельностью которой является пропуск финансовых потоков. У подобных фирм, как правило, отсутствует ведение реальной хозяйственной деятельности. Банальная схема подобной махинации выглядит примерно следующим образом:

• заключается фиктивный договор на поставку определенной группы товаров или на предоставление каких - либо услуг;

• заинтересованная компания переводит оговоренную сумму на счет посреднической организации;

• контрагент обналичивает "прибыль" в банке и возвращает инициатору сделки за вычетом банковской комиссии и личного процента.

При обналичивании средств данным способом мошенник может сам оказаться обманутым:

1. Посредник может просто не вернуть перечисленные средства. Юридически он имеет на это полное право, поэтому законно вернуть эти деньги скорее всего не получится. Даже если найти "надежную" компанию, которая специализируется на данном вопросе, то ее владельцы в любом случае не смогут предоставить никаких весомых гарантий того, что вернут перечисленные средства. Ведь такая цепочка может порваться в любой момент;

2. Подобные посреднические организации в большинстве случаев очень быстро своей деятельностью обращают на себя внимание банков и налоговой инспекции. В результате их счета могут быть арестованы до выяснения обстоятельств;

3. Если в отношении контрагента возбуждается уголовное или административное дело по статье о мошенничестве, то можно легко стать соучастником преступной деятельности со всеми вытекающими последствиями.

 

 

Категорически не рекомендуется производить обналичивание активов данным образом, поскольку это легко вычисляется и сурово наказывается. Следует учитывать высокую стоимость незаконных способов обнала, которая не оправдывает связанные с этим высокие риски. Посредническая организация в большинстве случаев запрашивает порядка пяти процентов от выводимой суммы. К этому еще прибавляется комиссия банка - 2%. Становится очевидно, что риск не оправдан. Необходимо помнить о налоговой и уголовной ответственности.

 

Трактат по теме http://obnalforum.ru...rat/#entry84486

Информация предосталена сайтом http://obnal.wiki/


  • 0

Уважаемые товарищи, Сделки не провожу

по вопросам проведения обращайтесь Гаранту http://obnalforum.ru...-garant-servis/

Трактат по Обналичиванию http://obnalforum.ru...aiuschikh-krat/

Энциклопедия по обналу http://obnal.wiki/forums/


Спонсоры:

#2 флаг Aleksey121 Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Aleksey121

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 14 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 8
  • Отправить лс

Отправлено 14 Май 2017 - 06:59

Да, действительно все нюансы, которые описаны в данной статье имеют место быть в взаимоотношениях между нечестными предпринимателями или компаниями, которые пытаются улизнуть от налогов. Но это, как говорится, чревато последствиями, поэтому лично я такие схемы обхожу стороной.


  • 0

#3 флаг Alekspan Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Alekspan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 14 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 4
  • Отправить лс

Отправлено 14 Май 2017 - 07:09

Довольно опасное занятие. На самом деле, знаю знакомого предпринимателя, который действовал по описанной в статье схеме и был выявлен специальными органами. После чего он лишился всего бизнеса и получил условный срок. Так, что если думает действовать, как описано в статье, знайте, что это большой риск, который до добра не доведет.


  • 0

#4 флаг Smatru Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Smatru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 19 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 3
  • Отправить лс

Отправлено 19 Май 2017 - 00:47

Довольно опасное занятие. На самом деле, знаю знакомого предпринимателя, который действовал по описанной в статье схеме и был выявлен специальными органами. После чего он лишился всего бизнеса и получил условный срок. Так, что если думает действовать, как описано в статье, знайте, что это большой риск, который до добра не доведет.

Ну значит, Ваш знакомый был новичком в предпринимательстве, потому что лично я знаю таких многих людей, никто из них не попадался. Возможно,он попадался даже не на этом, а это просто была причина дать ему условный срок, размотали все предыдущие грешки, поискали, не просто так всё. Вот если он скрывал что-то ещё, тогда всё понятно. В таком случае вообще никак не рисковать, а уже как-нибудь своим ходом, с обналичкой особо не проводить никаких махинаций. Так что не пугайте людей зря, а то многие особо впечатлительные вообще откажутся от любого действия. Но опять же, судите сами, отталкивайтесь только от своего опыта. 


  • 0

#5 флаг Ольга77 Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Ольга77

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 15 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 1
  • Сообщений: 5
  • Отправить лс

Отправлено 19 Май 2017 - 02:45

Категорически не рекомендуется производить обналичивание активов данным образом, поскольку это легко вычисляется и сурово наказывается. Следует учитывать высокую стоимость незаконных способов обнала, которая не оправдывает связанные с этим высокие риски. Посредническая организация в большинстве случаев запрашивает порядка пяти процентов от выводимой суммы. К этому еще прибавляется комиссия банка - 2%. Становится очевидно, что риск не оправдан. Необходимо помнить о налоговой и уголовной ответственности.

 

Оплачивать все налоги и вести честную предпринимательскую деятельность - настоящее преступление в настоящее время. Потому как приведет к банкротству фирмы. Оплатив все налоги, действительно, будете спать спокойно, ведь все заработанное вы собственноручно отдадите в государственный карман, но до пенсионеров, молодых мам, развитие спорта, ваши средства не дойдут, осев на счетах не  добропорядочных  начальников гос. аппарата. Посудите сами, при заработной плате 250-400 тыс. руб. в месяц, сколько потребуется лет, что бы купить виллу в Лондоне за несколько миллионов долларов. Вот и выжимают все соки из бизнеса, запугивая ответственностью.


  • 0

#6 флаг Serjikkkk Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Serjikkkk

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 19 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 1
  • Отправить лс

Отправлено 19 Май 2017 - 02:53

Не чистые на руку предприниматели они будут всегда и у них всегда возникают гениальные идеи, как обойти закон. И самое главное же находят лазейки, как можно обойти так, чтоб не заподозрили. А если все делать с умом и правильно, то вообще никто и не заметит. Думаю эта статья очень полезная, потому что может в жизни быть любая ситуация, и если у вас есть компания, то теперь вы знаете приемчики, чтобы быстро обналичивать деньги.  Конечно можно все сделать и законно, но тут самое главное время, так что каждый сам решает, как лучше ему поступить. Лично я запомнил пару приемчиков, и теперь если что буду знать что делать.


  • 0

#7 флаг Victorbiz Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Victorbiz

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 19 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 2
  • Отправить лс

Отправлено 19 Май 2017 - 03:30

Вопрос с обналичиванием мне напоминает пенсионную реформу. Каждая следующая ее модификация отстаивается и приводится множество аргументов в ее пользу. Но она быстро и тихо уходит в тень вместе с деньгами, когда появляется очередная, уже самая самая лучшая и самая золотоносная ). Сколько мучений испытывают предприниматели с обязательными процедурами по обналичиванию и ведению расходов средств, трудно передать словами. Наличные нужны на каждом шагу, так как у нас нет закона на повсеместный безналичный расчет. Поэтому в большинстве случаев! юрлица вынуждены красиво расписывать расход денег на обычные бытовые вещи, при этом вести для этого утомительную бухгалтерию. Тем временем, те кто хочет занести или вынести деньги из домика сделают это, на то и криминал, чтобы эти схемы искать и использовать. То есть, надо просто осуществлять контроль грамотно и профессионально, а все схемы работают только при задействовании элементов коррупции, и не надо все больше и больше зажимать ограничениями.


  • 0

#8 флаг Marina1977 Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Marina1977

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 04 июн 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 1
  • Отправить лс

Отправлено 04 Июнь 2017 - 04:26

У меня возник вопрос к этому абзацу: "Одной из самых запутанных махинаций является противозаконная обналичка денег через программы материнского капитала. Злоумышленники через данную программу проводят фиктивную сделку купли или продажи какого - либо дорогостоящего товара. Данная махинация имеет множество ступеней реализации, каждая из которых довольно запутана. Именно поэтому ее крайне трудно обнаружить."

Просто у меня двое детей и естественно есть материнский капитал. В городе имеется фирма, через которую можно купить квартиру, используя материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка. Но за это они берут отдельную плату (отдаешь им чисто на руки без всяких квитанций). Весь процесс совершения покупки осуществляется через регистрационную палату. Причем деньги они выдают сразу на карту, как только им приносишь справку, что капитал еще не обналичен и что есть продавец квартиры. А спустя месяц, когда им на счет поступают деньги (сам капитал), необходимо просто сходить в рег.палату и снять обременение. Это хоть законно? А то так купишь квартиру, а потом останешься и без квартиры и   без денег.  


  • 0

#9 флаг Наталья Нейфельд Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Наталья Нейфельд

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 04 июн 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 3
  • Отправить лс

Отправлено 04 Июнь 2017 - 07:42

Буквально на днях был вынесен приговор преступной группировке специализирующейся на проведении не законных финансовых операций. Главарю дали 6 лет, участникам 1-6 лет колонии. Но даже подобное наказание не остановит людей, которые зарабатывают на подобном бизнесе. Ведь как правило обналичиваются не малые средства, а соответственно и моржа от такого вида предпринимательства позволяет безбедно существовать. Жить в приличной квартире, содержать семьи, ездить путешествовать. Ни всем же работать на заводах на благо государства. Почему чиновникам в нашей стране дозволено иметь виллы нажитые не честным трудом и действует не прикосновенность?


  • 0

#10 флаг Ксения12 Re: Обналичивание денежных средств, обнал, обналичка в 2017 году.

Ксения12

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Регистрация: 14 май 2017
  • Сделок через Гарант: 0
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 5
  • Отправить лс

Отправлено 04 Июнь 2017 - 08:05

Вполне соглашусь с послежним комментарием, в нашее время люди стали настолько умны, что законы или какие-то препятствия им не помеха обналичить денежные средства. Мошенники придумывают план махинации и следуют ему. В данной статье хорошо описано, что государственные органы выявили несколько методов обналичивания финансовых средств посредством ИП и ООО. Очень интересно описанно, но все равно мошенники ничего не боятся и делаут свое дело, по-этому необходимо быть чрезмерно осторожными, что некоторые из них не обналичили наши девиденты. Спасибо за дельные рекомендации и советы.


  • 0





Темы с аналогичным тегами обнал, обнал денег, обналичка схемы, обналичка, обналичка денег, схемы обналичка, обналичивание, обналичивание денег, обналичивание средств

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


обналичивание, обналичивание денег, обналичивание средств, денежное обналичивание, обналичивание денежных средств, обналичивание карт, обналичивание 2015, обналичивание в 2015 году, обналичивания процент, схемы обналичивания, продажа дебетовых карт, продам дебетовые карты, обнал, обнал денег, схемы обнала, карты под обнал, обнал форум, обналичка, обналичка двери, обналичка 2015, обналичка в 2015 году, обналичка денег, обналичка карт, форум обналичка, обналичка процент, обналичка схемы, обналичка ип, обналичивание денег ооо, обналичивание денег процент, способы обналичивания денег, обналичка денег схемы, обналичка денег процент, схемы заработка, схем заработка, Кардинг, Кардинг форум, Кардинг без предоплаты, Кардинг 2016, Карта кардинг, Вещевой кардинг, Кардинг сс, список кардинг форумов, кардинг сайты, лучший кардинг форум, кардинг без предоплаты доставку, кардинг без предоплаты 2016, кардинг форумы отзывы, зарубежные кардинг форумы, кардинг форум залив, реальный кардинг форум, carding forum, carding, carding forum ru, лучшие кардинг форумы, кардинг форум отзывы, кардинг карты, кардинг банковские карты, кардинг кредитных карт, кардинг купить карты, кардинг техника, кардинг техник, кардинг отзывы, кардинг форумы список лучших, кардинг заливы, реальный кардинг, кардинг денег, cc кардинг, интернет кардинг, кардинг форумы проверенные
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму.
^ Наверх ^