Перейти к содержимому



Фотография
Кардинг схемы

Приглашаем к сотрудничеству кардеров,
обладающих специальными знаниями

Фотография
Обналичка по РФ

Обналичка и транзит ден средств
по всей территории РФ

Фотография
ГОТОВЫЕ ООО

Всевозможные ОКВЭДЫ.ООО с Историей,
с лицензиями и допусками СРО

Фотография
ОБНАЛ - 4.5%

Обналичиваем любые назначения от 4.5%
Вывод средств в Оффшоры / Валюта

Фотография
ООО, ИП, КАРТЫ, ОБНАЛ

Дебетовые карты, ИП, ООО
Обнал, Транзит




Последние сообщения

Реклама Идет набор в команду мастеров.
Приглашаем к сотрудничеству опытных л...
флаг OBNAL-TRENENG (09 дек 2013 23:38)
Реклама любая техника за 40%
Приветствую господа! вытащим л...
флаг Card_Gang_Shop (06 ноя 2018 08:23)
Реклама Гражданство РФ. Получение нового паспорта РФ в Севастополе
Спецпредложение действиетльно только...
флаг Раша (18 апр 2014 11:04)
Продам комплекты документов
Продам сканы паспортов Europe and Ame...
флаг hermansewaldus (Вчера, 22:30)
Продам сканы паспортов
 Сканы паспортов стран СНГ и ЕУ-...
флаг grigory1887 (Вчера, 16:16)
[Vn5socks.net] обслуживание Продавец Socks5 Хорошо
http://Vn5socks.net - Сервис Продавец...
флаг vn5socks.net (Вчера, 07:47)
Зарабатывайте на входящих звонках!
Продам аккаунты виртуальной платформы...
флаг CALL PROFIT (12 дек 2018 16:08)
Продажа банковских карт
Предлагаю банковские карты Gold,Plati...
флаг mydeal12 (11 дек 2018 13:05)
Сканы паспортов РФ /СНИЛС/ИНН/ВУ. Различные регионы.
Огромная собственная  база скано...
флаг RegairPro (10 дек 2018 18:26)
Продам авторскую схему по работе с МФО
Сливаю схему в паблик:Небольшое вступ...
флаг Dantes123 (10 дек 2018 16:38)
Продам сканы паспортов СНГ, Евро
Цены разнятся в зависимости от страны...
флаг igortopro (10 дек 2018 14:54)
Сканы Паспортов + Документ. Сканы ООО/ИП
Продажа сканов идет строго в одни рук...
флаг 1000skanov (10 дек 2018 09:39)
Сканы ООО
Продам сканы ООО (москва и регионы).П...
флаг SingUp (09 дек 2018 16:01)
Продажа сканов паспортов и др. документов
Доброго времени сутокПредлагаю Вашему...
флаг dimentofax (09 дек 2018 14:41)
Продажа сканов паспортов (гр, зг) id карт
Предлагаю сканы паспортов стран ...
флаг avshaletip (08 дек 2018 15:51)
Продам сканы паспортов
Сканы в разной комплектации :цифровые...
флаг nicksome (07 дек 2018 14:35)
Сканы, фото + снилс, селфи
Представляю вашему вниманию комплекты...
флаг mxdor12 (06 дек 2018 13:18)
Куплю карты сбера
Куплю карты сбера, полный комплект, с...
флаг Hatabich (05 дек 2018 22:34)
Продаю сканы и фото паспортов, снилс и др
В комплект входит:Главная страница с...
флаг vad428 (04 дек 2018 12:57)
Сервис Отрисовки Документов Scanlab.cc
Добрый день,Мы представляем сервис от...
флаг merimart (03 дек 2018 19:49)
Продажа банковских карт РФ, Укр
Предлагаем банковские карты различный...
флаг dpassmrk (03 дек 2018 14:22)
ВЫКУПЛЮ БОЛЬШИЕ БАЗЫ СС И DUMPS. Buy CC bases !!!
ВЫКУПЛЮ БОЛЬШИЕ БАЗЫ СС  И ...
флаг ToTi (03 дек 2018 06:17)
Продажа - сканы и фото документов
Продажа: сканы и фото документов...
флаг lovelyfun (02 дек 2018 15:04)
Продам сканы комплектов документов
Цена варьируется в зависимости от вид...
флаг avenger1390 (02 дек 2018 14:36)
Gift Card спормастер,Ozon,Adidas,Eldorado,Ebay,Amazon,Walmart,Target,Steam и др
   Гифты - это подароч...
флаг dxcard (30 ноя 2018 19:45)
Отрисовка документов, редактирование, восстановление и так далее
Рисую почти всё от 500р.Так же продаю...
флаг Angedoniya (29 ноя 2018 19:27)
Отрисовка документов в кратчайшие сроки[Без предоплаты]
Доброго времени суток форумчане!Предо...
флаг GrafesmasterL (27 ноя 2018 23:07)

passport


Добро пожаловать на крупнейший обнал форум в СНГ

Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. При проведении сделок на форуме всегда привлекайте к участию ГАРАНТ-СЕРВИС. Гарант примет ваши деньги и Не передаст их продавцу до тех пор, ПОКА вы не получите качественный товар или услугу. Если вы работаете не через ГАРАНТа, то принимаете все риски на себя.
Если вы стали жертвой обмана со стороны недобросовестных пользователей, а также если вы имеете претензии к модераторам, гарантам или администраторам ресурса - жалобы отправляйте по адресу [email protected]
Проблемы с доступом на проект?! - Простые решения!
- Используйте анонимайзеры: hideme.ru, seogadget, 2ip
- Используйте плагины для браузеров: FireFox, Google Chrome





Схемы обналичивания денег

Написано флаг domingo, 05 Май 2013 · 48 515 просмотров

1. Помощь фирм-однодневок
Заказчик данной схемы обналичивания денежных средств создаёт или обращается в фирму-однодневку, которая по фиктивному договору якобы поставляет товар компании, перечислившей деньги. После чего происходит изъятие денег в банке, где сумма, за вычетом заранее оговоренного процента, возвращается в руки хозяйствующего лица, как правило, через менеджера компании.
Такие фирмы далеко не редкость для РФ. Существование их может длиться до нескольких месяцев, а потом попросту происходит их ликвидация. Регистрация этих компаний осуществляется самими заказчиками (чаще всего), где в качестве владельцев выступают либо наркотически или алкогольно-зависимые личности, которые готовы оказать любую услугу (даже противоречащую законодательству Российской Федерации) за весьма незначительную сумму денег. Также, для осуществления своих схем обналичивания денежных средств при помощи фирм-однодневок, недобросовестные предприниматели используют и психически нездоровых людей, и доверчивых граждан, не ожидающих подвоха.

2. Содействие банка в обналичке
Причиной ликвидации лицензий у десяти банков в 2009 году стали именно схемы обналичивания денежных средств через подставные конторы – фирмы-однодневки. Эти, так называемые «специфические операции» приносили огромный доход недобросовестным руководителям банков, которые открывали сами и сами же обналичивали деньги, укрываясь от налогов. А из-за того, что большое число проводимых нелегальных операций имело место быть в банках, принадлежащих государству полностью либо частично, произошла «национализация», результатом которой явились множественные аресты в банках с участием государства.

3. Обналичка при помощи вкладов физических лиц
Ещё один нехитрый способ обналичивания денег раскрылся в 2000-ые года, смыслом которой было использование подставного физического лица, готового за определённую сумму вознаграждения создать счёт в банке. Им мог стать любой человек, не зарегистрированный в качестве юридического лица. В данном случае открывался вклад до востребования, куда и переводились «отмываемые» деньги некой фирмой. Вкладчик же, спустя несколько дней, свободно снимал деньги со счёта, благо тот был открыт на предъявителя. Кстати говоря, такая схема не могла считаться нарушающей закон.

4. Обналичка с помощью индивидуальных коммерсантов
Совсем недавно, в 2011 году, была обезврежена целая банда, которая не брезговала схемой обналичивания денежных средств, при помощи счетов индивидуальных коммерсантов. Некоторые федеральные унитарные государственные предприятия в лицах своих руководителей, к сожалению, также пользовались услугами этой группировки.

5. По подложным паспортам
По данным Счётной Палаты Российской Федерации, по подложным паспортам регистрировалось сразу около сотни фирм-однодневок, которые действовали уже по известной схеме обналичивания денежных средств. Как правило, подложные паспорта принадлежали лицам, без определённого места жительства, которых и найти-то в случае чего было невозможно.
Из обращения генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова в 2006 году, следует, что в России две трети всех нелегальных сделок по обналичиванию, происходит именно по подложным паспортам, которые были утеряны или украдены. Но так как в государстве не существует единой базы по утерянным документам, такая схема обналичивания денежных средств ещё долго будет занимать правоохранительные органы.

6. Обналичка через номинальных директоров
Далеко не всегда однодневные фирмы регистрируются по украденным, либо утерянным паспортам. Часто встречаются и добровольцы, готовые в случае чего взять на себя ответственность за различные финансовые операции, трактуемые как преступление. Так, например, был выявлен случай, где на одного человека, добровольно решившегося зарегистрировать на себя с десяток однодневных фирм, приходились схемы обналичивания денежных средств, исчисляемые ни одним миллиардом рублей.

7. Обналичка при помощи терминалов и дебетовых карт
Продажа персональной дебетовой карты приравнивается к продаже паспорта. Доверчивое население об этом не знало, а мошенники осуществили ещё одну схему обналичивания денежных средств. Такая система сводилась к всё тем же фирмам-однодневкам, которые, получая сумму от заказчика, переводили её на купленную дебетовую карту.
А с 2005 года Россию захлестнула волна обналичивания через терминалы. Эта технология существовала с помощью фирм, занимающихся обслуживанием терминалов. Деньги из терминалов, за вычетом оговоренной суммы, отдавались заказчику, а на счёт фирмы, оказавшей данную услугу, переводились безналичные средства.

8. Обналичка через НКО
«Отмывание» денег часто происходит через некоммерческие организации. Суть способа обналичивания денег в следующем: на счёт организации перечисляется энная сумма в виде благотворительного пожертвования. Затем, организация обналичивает чек в банке, и возвращает заказчику, забирая свой процент.
Примерно та же схема используется и с офшорными компаниями.

  • 4



Фирмы-однодневки были и будут, кто-же откажется по быстрому заработать денег ;) И психических нездоровых людей я там не встречал, очень оборотистые товарищи, исчезают в одном месте, и появляются в другом. Феникс... 

    • 0

Как бы налоговая не пыталась накрыть, найти ВСЕ фирмы по обналичиванию денег, это нереально. Если есть спрос, было и будет всегда предложение! Иногда некоторые фирмы находят и закрывают, на месте одной возникает сразу несколько ... Аллегорий не вызывает?? ;))

    • 0

Фирмы однодневки головная боль для налоговиков. даже если схема спалиться, то фирмы уже не будет, так что и продолжения цепочки не отыскать. Лично знаю об этом, знакомые в налоговой работают. 

    • 0

Все схемы имеют те или иные слабые места. Вот, например, схема через банк. По идее, самый классный вариант. Но есть одно серьезное "но" - нужны завязки в банке на самом верху. Иначе сама же внутренняя служба безопасности вкупе с финансовым мониторингом обнаружат эти операции, и сдадут Ваши данные. Как по мне, то схема с терминалом - самая безопасная. Правда, с ней как раз и получается самое большое количество мороки, ведь за один раз  много с одного терминала не получится снять. Фирмы-однодневки - это тоже слишком много мороки, да и полиция довольно легко устанавливает, кто за ними стоит после 2-3 такого раза.

    • 0

На самом деле у любого человека есть знакомый который хоть что то знает об обналички от своего знакомого, и те кто ищут всегда найдут способ обналичить. Здесь вопрос стоит только в том, какая будет сумма, и от этого будет ясно, заинтересуется налоговая или нет. Ради обналички 10-20-50к они даже задницу с места не поднимут. А вообще фирмы однодневки не всегда надежное средство для обналичивания, да и фирмы не однодневки с теневой бухгалтерией тоже. Прогонял у меня знакомый один деньги через одного ИПшника, дак этого ИПшника потом на пол года посадили и штраф на 300к выписали, а знакомого чуть за ним не поволокли, но закончилось для него все хорошо. В общем думайте сами, решайте сами, выбор есть.

    • 0
Вложения: минимальны и окупаются в первый день работы; 
Доход: примерно 150000 руб./мес. 
Суть схемы: 
Будем лить трафик на платный мобильный номер. 
Человек звонит на Ваш номер, с него снимают деньги. Около 50 руб./мин., 75% получаете Вы, 25% — оператор связи. 
Реализация схемы: 
1. Покупаем на Авито или находим в дальнем ящике стола телефон. Подойдет самый простой и дешевый. На него мы будем принимать звонки. 
2. Покупаем сим-карту оператора МегаФон. Тарифный план подойдет любой, почему — читаем дальше. 
3. Пишем на почту [email protected] Этот человек подключит нам тариф с оплатой входящих вызовов. Не задаем лишних вопросов и отправляем ему заявку по форме: 
— Ф.И.О.; 
— Город; 
— Номер телефона (с которого будете работать), на который будет подключен тариф. 
— Номер карточки на которую будут поступать деньги со звонков
4. После проверки информации человек свяжется с Вами и проинформирует Вас о возможности подключения услуги в Вашем регионе, стоимости подключения (25$, отбиваются в первый же день работы) и реквизитах для оплаты. Оплачивать необходимо в тот же день, это важно. Подключение тарифа обычно происходит в день поступления оплаты, либо на следующий день до обеда. О подключении Вас проинформируют. Абонентская плата на тарифе 1500 руб./мес., снимается автоматически со 2го месяца. Заработанные деньги приходят Вам на счет раз в сутки
5. После подключения тарифа начинаем искать трафик. Размещаем объявления на досках подобных Авито о продаже популярной электроники по низкой цене, сдаче квартир по цене ниже средней в Вашем регионе и так далее. Чем более заманчивым будет Ваше предложение, тем больше звонков будет поступать. Настраиваем Ваш телефон на автоматическое снятие трубки и можно сказать забываем про него. 
Посчитаем. При среднем подходе можно лить 5-6 часов разговоров в день. При стоимости минуты в 40-50р. мы получаем 30 рублей в минуту на счет. 6 часов — 360 минут. 360мин. х 30руб. = 10800руб. То есть при среднем подходе мы получаем 10800 рублей в сутки.
    • 0

обналичивание, обналичивание денег, обналичивание средств, денежное обналичивание, обналичивание денежных средств, обналичивание карт, обналичивание 2015, обналичивание в 2015 году, обналичивания процент, схемы обналичивания, продажа дебетовых карт, продам дебетовые карты, обнал, обнал денег, схемы обнала, карты под обнал, обнал форум, обналичка, обналичка двери, обналичка 2015, обналичка в 2015 году, обналичка денег, обналичка карт, форум обналичка, обналичка процент, обналичка схемы, обналичка ип, обналичивание денег ооо, обналичивание денег процент, способы обналичивания денег, обналичка денег схемы, обналичка денег процент, схемы заработка, схем заработка, Кардинг, Кардинг форум, Кардинг без предоплаты, Кардинг 2016, Карта кардинг, Вещевой кардинг, Кардинг сс, список кардинг форумов, кардинг сайты, лучший кардинг форум, кардинг без предоплаты доставку, кардинг без предоплаты 2016, кардинг форумы отзывы, зарубежные кардинг форумы, кардинг форум залив, реальный кардинг форум, carding forum, carding, carding forum ru, лучшие кардинг форумы, кардинг форум отзывы, кардинг карты, кардинг банковские карты, кардинг кредитных карт, кардинг купить карты, кардинг техника, кардинг техник, кардинг отзывы, кардинг форумы список лучших, кардинг заливы, реальный кардинг, кардинг денег, cc кардинг, интернет кардинг, кардинг форумы проверенные
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму.
^ Наверх ^